Asesoría, diseño e implementación del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y contra la Financiación del Terrorismo (LA/FT: SARLAFT, SIPLAF, SARGLAFT).
Según la actividad económica de cada empresa, para garantizar la legalidad y transparencia de las operaciones comerciales de los diferentes sectores comerciales las superintendencias en Colombia, han impuesto a sus empresas vigiladas que adopten un sistema LA/FT que implica de igual manera implementar nuevos procesos y protocolos para cumplir adecuadamente con el requerimiento.
Con esto se pretende detectar que los recursos económicos adquiridos exentos de actividades derivadas o conexas al Lavado de Activos y/o Financiación de Terrorismo so pena de afrontar procesos administrativos, civiles y penales por la omisión del cumplimiento del deber legal.
Los sectores obligados a realizar estas implementaciones son: Financiero, economía solidaria, aduanero y cambiario, transporte de valores, notarías, juegos de azar, profesionales del cambio, vehículos, oro, sector real, fútbol, transportadoras de vehículos de carga terrestre y los giros postales.